Category: криминал

Category was added automatically. Read all entries about "криминал".

студия

Финансовый мониторинг по-новому: что изменилось и чего на самом деле следует опасаться


Очередным потрясением для общества, нервы которого из-за карантина и так, будто натянутые канаты, стало изменение правил операций с наличными, а также проведения различных платежей и переводов.

Произошло это из-за нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон о финансовом мониторинге), который вступил в силу 28 апреля 2020 года.

Зачем вообще приняли этот закон о финансовом мониторинге?
Если отбросить тот факт, что он был принят в соответствии с международными соглашениями и договорами, которые подписала Украина, то основная цель этих изменений – усложнить жизнь тех, кто получает взятки и другие незаконные доходы. Чтобы незаконно полученную наличность (неважно, это взятка или доходы от торговли в сети Интернет без регистрации вас предпринимателем либо еще от чего-то) было невозможно или очень сложно перевести в безналичную форму, не оставив следов, которые указывали бы на источник происхождения этих денег.

( Читать дальше... )
Красавчик

Секреты штрафов - как не платить лишнего!


Если мы говорим о штрафах за нарушение налогового законодательства, то нужно помнить, что они бывают двух видов: штрафы обычные и штрафы административные (по- другому – админштрафы).

И очень часто бывает, что сумма штрафа административного выше, чем обычного.
Как пример, за несвоевременную подачу отчета по ЕСВ сумма обычного штрафа — 170 грн., а административного — от 510 грн до 680 гривен.

Но при этом срок применения админштрафа очень ограничен и составляет от 2 до 3 месяцев с момента совершения правонарушения или с момента установления правонарушения.

Сколько конкретно: два или три месяца, зависит от того, кто применяет этот админштраф.
Если начальник налоговой инспекции, то срок привлечения к ответственности составляет 2 месяца, но если постановление о привлечении должен принимать суд, то этот срок «удлиняется» и составляет 3 месяца.

При этом точка отсчёта этого срока зависит от того, какое это правонарушение: разовое или длящееся.

( Читать дальше... )

Как бороться с беспределом милиции: алгоритм действий

Наша милиция меня бережет - опять "черемуха" лицо жжет!) Тема злоупотреблений со стороны  работников милиции, является актуальной на сегодня не смотря ни на что!)  а эта статья будет актуальной во все времена, хотя много тезисов были написаны еще во времена Майдана. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, публикую общий алгоритм действий в процессе беседы с работниками правоохранительных органов.

Фото взято  с сайта www.caricatura.ru



В связи с этим считаю необходимым разъяснить гражданам, что же делать в случае, если работники правоохранительных органов требуют документы и без законного основания и повода проводят осмотр, предлагают пройти в отделение милиции или задерживают Вас.
Collapse )

7. Универсальные правила поведения с ГАИ. Процедура осмотра транспортного средства работником ГАИ

Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем раздел блога «Универсальные правила поведения с инспектором ГАИ». В данном разделе я буду излагать полезные советы относительно универсального поведения водителя, которые будут нужны каждому, кого остановил инспектор Государственной автомобильной инспекции в Украине. При этом следует отметить то, что обо всех особенностях и тонкостях  относительно конкретного состава административного правонарушения информацию можно найти в соответствующем посте о КоАП Украины. В этом разделе мы будем разбирать все основные вопросы, которые нас волнуют.



В каких случаях и в каком порядке производится осмотр транспортного средства? Каковы законные основания для проведения осмотра?

Collapse )
Красавчик

Гражданин пройдемте!!

Очень часто (да практически всегда) ППСники застав кого-то в момент совершения административного правонарушения (курение, распитие алкоголя на улице и т.д. и т.п.) сразу тянут его в отделение или подрайон.
Понятно зачем. Напуганный «клиент» быстрее чехлится на деньги. Но, с точки зрения закона, это совершенно неправомерно.
Дело в том что для начала они обязаны принят меры для того что бы вы прекратили совершать правонарушение и только если вы будите продолжать его совершать составляется протокол и проводится админзадержание.

Так, к примеру, согласно п. 231. Устава патрульно-постовой службы, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Украины от 28.06.94 №404 (далее – Устав), «Задержания лиц, которые нарушают общественный порядок, осуществляется нарядом милиции в случае невыполнения ими устных предупреждений работников милиции по прекращению правонарушений».
А п. 232. Устава напрямую указывает исключительные случаи когда проводится административное задержание «Административное задержание проводится нарядом милиции при совершении: мелкого хулиганства, нарушения порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, злостного неповиновения законному распоряжению или требованию работника милиции, народного дружинника, а также военнослужащего или оскорблений в их адрес, публичных призывов к невыполнению требований работника милиции, незаконных операций с иностранной валютой и платежными документами, незаконной продажей товаров или других предметов, мелкой спекуляции, торговли, с руки в неустановленных местах, при распитии спиртных напитков в не установленных общественных местах или появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль, при нарушении правил дорожного движения, а также в других случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Украины», как видим употребление спиртных напитков тут присутствует как и случай когда вы нализались в усмерть :))), а вот курения нет.

Collapse )
Красавчик

Привлечение к админответственности. С чего все начинается.

Часть І. Составление протокола.


Эта статья первая из запланированного цикла, о привлечении к админответственности и применения админштрафов.

Небольшая вводная.
Милиционер почему-то хочет составить на вас протокол о административном правонарушении.

Если так вышло что вы действительно умышленно или по незнанию совершили правонарушение немедленно прекратите его совершать (например выбросьте сигарету илу бутылку с пивом, перестаньте ругаться матом и т.д.) и скажите милиционеру что вы не знали что так делать нельзя, искренни раскаиваетесь в содеянном и немедленно все прекращаете.
В случае если милиционер все же настаивает на составлении протокола то следует ему напомнить что согласно статьи 11 Закона Украины от 20 декабря 1990 года №565-XII «О милиции» он вправе это сделать только если вы, не смотря на то что он сделал вам замечание, продолжаете совершать правонарушение. Если это не помогло тогда…

Во-первых, необходимо попросить милиционера предъявить документы и аккуратненько переписать от туда все данные (если он сделал это раньше тогда данные надо переписывать сразу мало ли что будет дальше).
Во-вторых, если милиционеров несколько человек документы обязаны предъявить все, а не кто-то один. Настаивайте на этом обязательно и перепишите номера удостоверений, фамилии, звания и должности их всех.
Следует помнить, что вы обязаны выполнять ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ милиционера поэтому если милиционер на ваше требование не представился служебное удостоверение, его требования законными не являются и выполнять их вы не обязаны хорошо если при этом есть свидетели которые могут подтвердить что милиционер отказался предъявлять документы.

Если вы находитесь в общественном месте где вокруг есть люди старайтесь при этом разговаривать достаточно громко так что бы вас слышали окружающие но ни в коем случае не кричите, не ругайтесь, не хамите и не разговаривайте с милиционерами грубо. Будьте вежливы до тошноты.

Collapse )